本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示:
 
　　1.股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为4.7股；

　　2.股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月13日；

　　3.复牌日：2006年4月17日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；

　　4.自2006年4月17日起，公司股票简称改为"G神马"，股票代码"600810"保持不变。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　神马实业股份有限公司股权分置改革方案已于2006年3月31日经公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1.股权分置改革方案简介

　　本公司唯一非流通股股东神马集团为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付4.7股股票对价，共向流通股股东支付66，537，900股。

　　2.方案实施的内容

　　股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为4.7股。

　　3.对价安排执行情况表

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价安排前本次执行对价安排股份数量（股）执行对价安排后

　　持股数（股）占总股本比例持股数（股）占总股本比例

　　1中国神马集团有限责任公司300，710，00067.99%66，537，900234，172，10052.95%

　　合计300，710，00067.99%66，537，900234，172，10052.95%

　　三、股权登记日和上市日

　　1、股权登记日：2006年4月13日；

　　2、对价股份上市日：2006年4月17日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年4月17日起，公司股票简称改为"G神马"，股票代码"600810"保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别股份类别变动前（股）股权分置改革变动数（股）变动后（股）

　　非流通股境内法人持有股份300，710，000-300，710，0000

　　非流通股合计300，710，000-300，710，0000

　　有限售条件的流通股份境内法人持有股份0+234，172，100234，172，100

　　有限售条件的流通股合计0+234，172，100234，172，100

　　无限售条件的流通股A股141，570，000+66，537，900208，107，900

　　无限售条件的流通股份合计141，570，000+66，537，900208，107，900

　　股份总额442，280，0000442，280，000

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　序号股东名称所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间承诺的限售条件

　　1中国神马集团有限责任公司234，172，1002009年4月17日－

　　八、其他事项

　　1.咨询联系办法：

　　电话：0375-3921231

　　传真：0375-3921500

　　地址：河南省平顶山市建设中路63号

　　邮编：467000

　　2.财务指标变化：

　　本公司股权分置改革方案的实施，不会对本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标产生直接影响。

　　九、备查文件

　　1.神马实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议表决结果公告；

　　2.北京市众天律师事务所《关于神马实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的法律意见书》；

　　3.神马实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案说明书（修订稿）。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2006年4月12日