备受社会关注的反洗钱法草案，２５日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定，标志着中国将严防洗钱行为，保障国家经济安全和社会稳定，并积极参与反洗钱国际合作。  
金融系统职工开展反洗钱宣传
 

    “洗钱”，是严重的经济犯罪行为，它采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使其犯罪所得表现合法化的行为。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国洗钱问题日渐突出，不仅破坏着我国金融秩序，而且危害到经济安全和社会稳定。

    “政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。” 全国人大常委会预算工作委员会副主任冯淑萍说，“制定反洗钱法有利于及时发现和监控洗钱活动，维护经济安全和社会稳定，有利于参与反洗钱国际合作。”

    据介绍，反洗钱法起草工作于２００４年３月全面启动。首次提请审议的反洗钱草案涵盖了反洗钱监督管理；金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务；反洗钱调查制度；反洗钱国际合作和法律责任等内容。详细>>

反洗钱法“利剑出鞘” 中国对洗钱开战

    国际反洗钱会议公布的数据显示，全世界每年的洗钱资金金额达３万亿美元，相当于世界各国生产总值的５％、全世界国际贸易总值的８％。“９·１１”事件之后，国际社会更加深了对洗钱犯罪危害的认识，并把打击资助恐怖活动也纳入到打击洗钱犯罪的总体框架之中。

    针对目前国内国际反洗钱和打击恐怖主义活动所面临的形势，我国政府加大了反洗钱的工作力度。２００３年，国务院决定中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作。人民银行与公安部及其他有关部门，开始了积极探索新形势下适合中国国情和国际标准的行之有效的反洗钱制度和工作。详细>>

制定反洗钱法 遏制走私腐败等上游犯罪

    在这份草案中，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得首次被确定为反洗钱的重点监控对象，同时，按草案规定，今后有反洗钱责任的单位除银行外，还将包括保险、证券机构、房地产销售商、从事贵金属和珠宝交易的机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构。

    “近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在。我国的洗钱问题日渐突出，不仅破坏我国的金融秩序，而且还危害到经济安全和社会稳定。”全国人大常委会预算工作委员会副主任冯淑萍说，由于现行预防监控洗钱的法律体系不完整，法律级次和法律效力低，适用范围窄，已经影响了国家反洗钱的力度，因此有必要尽早出台一部专门遏制洗钱行为的法律。

    据两年前成立的中国反洗钱监测分析中心提供的数据显示，截至２００５年年末，该中心对外移送可疑交易线索共６８３份，涉及人民币１３７８亿元，外币１０多亿美元，交易７万余笔，账户４９２６个